东方金钰身陷“石头阵”

发布时间:2019-09-28 12:41:18 来源:ued体育app下载-ued官网app下载点击:9

  证券时报记者 池北源

  4月30日,东方金钰公布2018年年报和2019年一季报,照例没有公布前五大客户名单。

  证券时报记者细探之前交易所问询后东方金钰披露的2017年和截至去年前三季度前五大客户,发现至少两家赵兴龙掌控的公司和东方金钰有巨额交易,还有数目不详的交易疑点重重。

  赵兴龙是东方金钰的创始人,2016年卷入徐翔案后辞去董事长职务,2016年底重新掌控东方金钰,赵兴龙的儿子、东方金钰名义上的董事长赵宁已不参与管理公司事务。

  赵兴龙重掌公司之后,2017年东方金钰存货增加了27.39亿元,收购翡翠的金额增长了3倍。2018年债务逾期,大股东试图将股权转让给中国蓝田。

  证券时报记者从知情人士处获悉,赵兴龙2017年通过代理人16.77亿元收购奥维通信控股权。

  关联

  2017年东方金钰翡翠原石前五名销售客户销售额5.15亿元,翡翠原石前五名供应商采购额9.9亿元,公司称均不存在关联关系。

  东方金钰前五大采购商中,腾冲叠翠丹霞珠宝公司和瑞丽市尚伊珠宝公司分别为东方金钰2017年度第四大和第五大翡翠原石供应商,年度采购金额合计3.55亿元。

  在东方金钰公布这两家公司为主要原石供应商不久,这两个公司就都注销了,但雁过留痕。

  腾冲叠翠丹霞的股东许丹,同时还是瑞丽市姐告南拔河旅游开发公司的法人。深圳中缅翡翠交易投资有限公司2015年从董勒成手中购得姐告南拔河公司。2013年7月25日,深圳市海龙达珠宝首饰公司受让东方金钰持有的深圳中缅交易12%股权。

  海龙达目前持有深圳中缅100%股权。海龙达曾经是赵兴龙和朋友的合伙公司,后来朋友退出,赵兴龙以手下代持。内部人士称,深圳中缅和深圳东方金钰共享同一个办公地点,实际上是一个公司两个牌子。

  许丹作为南拔河公司的法人短时间内注册又注销的公司,卖给东方金钰数亿元翡翠,与赵兴龙脱不了干系。

  尚伊珠宝的股东晋海也是一个非常重要的角色,他还是瑞丽市亿利贸易有限公司和盈江县恒泰置业开发有限公司法人,这两家公司股东都是云南兴龙实业。

  2017年5月,东方金钰子公司和南拔河公司签署协议,收购对方土地使用权,这其实也是一个隐瞒的关联交易。

  巧合

  除了和实控人关联公司做交易,其他交易人也颇可疑。

  东方金钰2017年翡翠原石最大供应商是自然人李干退,还有一个名叫吴海龙,证券时报记者走访咨询数位翡翠原石资深人士,都没听说过这两人。当年前五大销售客户中,普日腊、保生和凤咩同样不为人知,有可能是缅甸或少数民族名字。只是,翡翠对应的主要是华夏文化市场,东方金钰号称做高端市场,不大可能再卖回缅甸。

  这一年,东方金钰买了上海大师玉雕有限公司2.14亿元原石,张铁军(新三板公司)买了东方金钰2亿元原石,两个数字非常接近。

  张铁军和上海大师玉雕关系特殊。张铁军2015年1月在新三板挂牌,主业是翡翠销售。2014年3月,也就是张铁军在新三板挂牌之前,张铁军集团将上海大师玉雕转让给赵卫和周文清,转让后,张铁军和上海大师玉雕仍有合作,并合资成立了上海泰运融资担保有限公司。已转让出去5年,上海大师玉雕的联系电话和邮箱仍与张铁军众多公司一致。东方金钰曾出现在张铁军2012年及2013年前五大销售客户名单中,现在张铁军摇身一变,成了东方金钰的供货商。

  这种交易有些蹊跷,但蹊跷的事情不止此例。

  深圳市渲爱珠宝有限公司2017年购买了东方金钰3.14亿元的黄金,当年还向东方金钰出售了2.4亿元的翡翠成品。

  深圳渲爱珠宝成立于2013年5月9日。原来的大股东退出后,又在2017年6月注册成了深圳市宣爱珠宝有限公司,但通过注册信息上的联系方式已无法联系上深圳渲爱珠宝。

  掩盖

  赵兴龙为什么要自己注册公司来扮演客户?为什么东方金钰和张铁军珠宝有三角交易,为什么和股权变动频繁的深圳渲爱珠宝既有黄金交易又有珠宝交易?

  按照东方金钰的公告,当年采购接近26亿元的原石,而2017年7月的缅甸公盘成交也就30亿元。今年3月21日结束的内比都公盘成交额36亿元,最终成交的原石为5200多件,折合每件69万元。而2017年东方金钰采购的翡翠原石316件,折合每块800万元。

  东方金钰公布的去年前三季度的供应商名称,除上海黄金交易所外,还有深圳市星月珠宝首饰有限公司、乾坤金银(深圳)股份有限公司、深圳市粤通国际珠宝股份有限公司和秋林(深圳)珠宝经营有限公司。2017年的主要供应商除了上海黄金交易所,还有深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司、深圳市渲爱珠宝有限公司等。

  深圳艺华位于深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区4栋1楼,紧挨着东方金钰大厦。证券时报记者以联系业务的名义电话咨询, 深圳艺华工作人员表示,公司从事镶嵌类钻石和黄金业务,没有翡翠业务;而秋林(深圳)珠宝2016年12月7日成立,工作人员也称没有翡翠业务;乾坤金银(深圳)业务员称公司做金制品,目前没有翡翠业务。深圳市星月珠宝首饰有限公司去年10月8日名称发生变更,变更为深圳国金国银控股有限公司。

  关联公司是棋子,石头是工具,充满巧合、短命动荡的公司和被隐藏起来的关联方可任意掌控资金进出,翡翠原石评估的不确定性成为外人无法道破的屏障,赵兴龙由此布下“石头阵”,精心编造着财富故事,营造逃生通道。